+ (507) 322-1588
ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho Fiduciario
Derecho Bancario
Derecho Corporativo
Gestión de Riesgos
Cumplimiento Legal
Especialista en Gestión del Riesgo y Cumplimiento Normativo. Por más de una década ha implementado normas de control interno, al igual que gestión de procesos sancionatorios, normalización de procesos en empresas del sector financiero y no financiero.
Actualmente es el responsable de asesorías de cumplimiento normativo y gestionar el sistema de prevención de IPAL TRUST e INFANTE & PEREZ ALMILLANO.
EDUCACIÓN
-
EALDE Business School (Maestría en Gestión de Riesgo, 2022)
-
Universidad Especializada del Contador Público Autorizado UNESCPA (Diplomado en Gestión de Cumplimiento –2019)
-
Florida Certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) emitida por Florida International Bankers Association (FIBA) - 2018
-
Universidad Santa María La Antigua, Dirección de Educación Continuada (Especialización en Blanqueo de capitales, Diplomado, 2016).
-
Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Panamá, (Licenciatura en Derecho, 2009)
MEMBRESíAS
-
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
-
World Compliance Association (WCA) Capítulo Panamá
-
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
IDIOMAS
-
Español
-
Inglés